Las transferencias se realizaron desde México a una cuenta bancaria en España.
La Fiscalía General de la República (FGR) abrió una carpeta de investigación contra el expresidente Enrique Peña Nieto, confirmó este jueves Pablo Gómez Álvarez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
Durante la conferencia de prensa matutina, el funcionario señaló que se detectó un esquema por el que el priista recibió más de 26 millones de pesos vía transferencias internacionales.
“Se detectó un esquema donde un expresidente de la República obtuvo beneficios económicos”, afirmó el exsenador morenista.
Estas transferencias “en efectivo” comenzaron a realizarse a partir de agosto de 2019 y las realizó una “familiar consanguínea” desde una cuenta desde México hacia España, aseguró Gómez Álvarez.
La primera transferencia se realizó el 21 de agosto de 2019 por un monto de 16 millones 8 pesos con 20 centavos.
La segunda se ejecutó el 20 de octubre de 2021. En dicha ocasión la transferencia fue por 5 millones 702 mil pesos con 62 centavos.
Y una tercera, efectuada nueve días después, el 29 de octubre de 2021 por 5 millones 718 pesos con 42 centavos.
Estas operaciones las realizó la “familiar consanguínea” con ayuda de un hermano de EPN al enviarle cheques por una cantidad de 29 millones de pesos, agregó Pablo Gómez.
Depósitos detectados desde 2013
El titular de la UIF informó que esta “familiar” también realizó realizó movimientos bancarios “sospechosos” de 2013 a 2022.
“La familiar consanguínea registró retiros por 189 millones 857 mil 108 pesos y depósitos por la cantidad 47 millones 523 677 pesos entre el año 2013 y 2022”, afirmó.
De los depósitos, se destaca la recepción de recursos en efectivo por 36 millones 333 mil 939 pesos.
“Los depósitos mencionados resultan relevantes debido a que al tratarse de operaciones en efectivo no se conoce cuál es la fuente”, mencionó Gómez Álvarez.
Fuente: El Financiero
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