La Fiscalía General de la República (FGR) desmanteló la mayor red de huachicol fiscal detectada hasta ahora en el país, una estructura dedicada al contrabando de hidrocarburos mediante declaraciones falsas en aduanas y una red financiera para evadir impuestos y ocultar el origen de los recursos.
La fiscal general, Ernestina Godoy, informó que las investigaciones apuntaron a un esquema de importación, distribución y comercialización irregular de combustibles.
El combustible provenía de refinerías ubicadas en Texas y tenía como principales destinos Coahuila, Durango y Zacatecas. Según las investigaciones, ingresaban al país sin pasar por las revisiones aduaneras correspondientes. Además, la organización declaraba el 10% de la capacidad de cada carro tanque de ferrocarril, lo que les permitía introducir más combustible de forma irregular.
Como parte de las indagatorias, la FGR identificó una red empresarial y financiera que presuntamente triangulaba recursos mediante transferencias internacionales, operaciones de cambio de divisas y relaciones corporativas para dar apariencia de legalidad al dinero obtenido por estas actividades.
Godoy también reveló que las investigaciones ubicaron el origen de la estructura en una empresa relacionada con servicios portuarios.
“La investigación nos permitió establecer que esa estructura comenzó a operar a través de una empresa vinculada con actividades de servicios portuarios, dragado y operación de puertos fundada por Ernesto ‘N’ (Ruffo), exgobernador de Baja California”, señaló.
La fiscal precisó que las autoridades analizaron cuentas bancarias, movimientos financieros, operaciones internacionales y la logística utilizada para coordinar el traslado del combustible y el flujo de recursos.
La titular de la FGR aseguró que las investigaciones continúan para identificar a todos los involucrados y desarticular por completo la red dedicada al contrabando de combustibles.
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Fuente: López Dóriga Digital
