Condenados por fraude de 28 millones en ayudas por COVID-19 en Florida

En la declaración de culpabilidad, los acusados admitieron que Dorlus, su asesor fiscal, presentó a cambio de sobornos

Cuatro personas residentes en el sur de Florida (EE.UU.) fueron condenadas a penas de cárcel por obtener de forma fraudulenta más de 28 millones de dólares en fondos de ayuda por el COVID-19, informó la Fiscalía del Distrito Sur del estado.

Marcgenson Marc, de 37 años y residente en Coconut Creek; Wally Dorlus, de 41 y radicado en Margate; Edward Moise, de 45, residente en Coral Springs, y Roberto Gerónimo, de 40 años y de Miami, fueron condenados por el delito de “conspiración para defraudar” al Programa de Protección de Nóminas (PPP) un programa federal de préstamos a las pequeñas empresas afectadas por la pandemia.

En la declaración de culpabilidad, los acusados admitieron que Dorlus, su asesor fiscal, “presentó a cambio de sobornos aproximadamente 170 solicitudes fraudulentas de préstamos PPP”.

En las peticiones de préstamo, los condenados mintieron en el “número de empleados, gastos de nómina e ingresos brutos” con el fin de calificar para obtener los préstamos que buscaban para las compañías, más de un centenar, que controlaba Dorlus.

Gerónimo y Dorlus recibieron las condenas más altas, seis y cuatro años de prisión, respectivamente.

Marc, uno de los reclutadores de Dorlus, captó para la trama de fraude al PPP a Moise, quien a su vez reclutó a Gerónimo, que tenía cargos federales relacionados con drogas, por lo que no estaba autorizado para solicitar este tipo de préstamos.

A pesar de eso, Gerónimo recibió un “préstamo PPP fraudulento por unos 250 mil dólares para un negocio de licorería” tras presentar por medio de Dorlus documentos que falseaban la nómina de la empresa.

Fue el préstamo a Gerónimo por la tienda de licores lo que alertó a las fuerzas del orden público y condujo a una investigación más amplia sobre el esquema de préstamo PPP fraudulento y la estructura de contratación de Dorlus.

Además del tiempo en prisión, Dorlus tendrá que cumplir dos años de libertad supervisada y deberá pagar 5.6 millones de dólares en restitución.

Marc cumplirá, tras su condena de cárcel, dos años de libertad supervisada y tendrá que pagar 886 mil dólares, mientras que Moise (tres años de libertad supervisada) debe restituir unos 860 mil dólares.

Gerónimo, por su parte, recibió cinco años de libertad supervisada y deberá pagar 262 mil dólares en restitución, además de pagar una multa de 86 mil dólares por la venta de su licorería a través de la cual recibió el préstamo PPP.

Fuentes: López Dóriga Digital.