Sector inmobiliario, “bajo la lupa” de la Nueva Agencia de Inteligencia de Yucatán

A nueve meses de su creación, la Agencia de Inteligencia Patrimonial y Económica del Estado de Yucatán (AIPE) logró avances en su misión de proteger el patrimonio de los yucatecos, según se indicó.

El personal de la Agencia fue sometido a cursos y entrenamientos a cargo del FBI, y esperan en 2025 sus primeros resultados contra el lavado de dinero. Por ahora analizan el riesgo que hay en el sector inmobiliario local, de acuerdo con información recabada en esa nueva institución local.

La Agencia es encabezada por Olga Rosas Moya, exsecretaria de Administración y Finanzas del Estado. El Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) le otorgó ya una calificación de 100 puntos.

El 17 de febrero de 2020 el Ejecutivo del Estado envió al Congreso del Estado la iniciativa para crear la nueva Agencia de Inteligencia, y el 9 de octubre de 2023, luego de ser aprobada por mayoría en el Poder Legislativo, se publicó en el Diario Oficial del gobierno del Estado su ley.

En la misma ley se establece que es un organismo público autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propio, con plena autonomía técnica, presupuestal y de gestión, con capacidad para determinar su organización interna y el ejercicio de sus recursos con arreglo a las normas aplicables.

Su objeto es prevenir, detectar y denunciar las operaciones con recursos de procedencia ilícita, incluyendo aquellas derivadas de incongruencia fiscal o patrimonial, y otras conductas sancionables.

Se buscó a la titular de esta nueva dependencia estatal para saber sus avances y trabajos realizados.

Avances de la nueva Agencia de Inteligencia

Según respondió Olga Rosas, “han logrado avances en su misión de proteger el patrimonio de los yucatecos y promover un desarrollo económico sano y sostenible mediante la inteligencia financiera, la colaboración interinstitucional y la prevención del lavado de dinero y la defraudación fiscal”.

No dio a conocer si ya iniciaron investigaciones o tienen operaciones en proceso, tampoco dieron a conocer los que serían sus primeros resultados.

La titular de la Agencia informó que “en estos primeros meses de operación han trabajado para establecer una base administrativa sólida”.

Su plan de trabajo 2024 está basado en tres ejes: el fortalecimiento institucional, la coordinación interinstitucional y el análisis de riesgo del sector inmobiliario.

“Estos primeros meses fueron fundamentales para establecer las bases sólidas de nuestra agencia. Hemos avanzado significativamente en la implementación de nuestras políticas y en la colaboración con diversas entidades para asegurar la integridad económica de Yucatán”, afirmó su titular.

Capacitación con el FBI

Añadió que la Agencia cumplió con las obligaciones administrativas de su competencia, como la publicación de la cuenta pública 2023, los informes trimestrales y los informes del Consejo Nacional de Armonización Contable.

“La capacitación de nuestro personal fue una prioridad. Hemos realizado sesiones de entrenamiento con el FBI, lo cual fortaleció nuestras capacidades investigadoras y nos permite adoptar mejores prácticas internacionales en la lucha contra el lavado de dinero”, afirmó.

Consideró que esta capacitación con el FBI y otras instituciones refuerza su capacidad para enfrentar los desafíos del lavado de dinero de manera más efectiva.

“Hemos llevado a cabo mesas de trabajo con la Secretaría de Seguridad Pública y el Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán. Estas reuniones son esenciales para fortalecer la coordinación interinstitucional y garantizar una respuesta integral a los desafíos económicos y patrimoniales”, agregó Olga Rosa Moya.

“Actualmente, estamos en el proceso de elaboración de un análisis de riesgo del sector inmobiliario. Este proyecto tiene como objetivo identificar y mitigar los riesgos de actividades financieras ilícitas en este sector crucial de nuestra economía, además mantenemos un diálogo constante con el sector privado y social, incluyendo instituciones como la Uady, la Coparmex y el Colegio de Contadores Públicos de Yucatán”.

“Estas actividades en su conjunto buscan el objetivo de realizar en 2025 las primeras recomendaciones para reducir los riesgos de lavado de dinero en el sector inmobiliario”, dijo.

“Nuestra visión es ser una agencia líder en inteligencia financiera, reconocida por su eficacia y compromiso con el bienestar de Yucatán. Es importante resaltar que somos la primera Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica en México en ser autónoma e independiente, lo que nos permite operar con mayor flexibilidad y eficacia”, afirmó.

Indicó que para obtener más información sobre las actividades de la AIPE o presentar denuncias anónimas, invitó a todos a visitar su nuevo sitio web en https://aipe.gob.mx, y reiteró que “la Agencia de Inteligencia Patrimonial y Económica de Yucatán está comprometida con la prevención, detección y denuncia de actividades financieras ilícitas, trabajando de la mano con diversos sectores para salvaguardar la integridad económica de nuestra región”.

Nota original aquí

Fuente: Diario de Yucatán