Fraude

La riqueza personal de Adani cayó desde que Hindenburg acusó a sus empresas de fraude para inflar los ingresos y los precios de las acciones. Los negocios de Gautam Adani …

Por Alejandra Parra. De manera masiva durante la mañana del 24 de enero, varios usuarios de diversos puntos del país, reportaron en redes sociales haber recibido un correo electrónico con …

En la declaración de culpabilidad, los acusados admitieron que Dorlus, su asesor fiscal, presentó a cambio de sobornos Cuatro personas residentes en el sur de Florida (EE.UU.) fueron condenadas a …

Reguladores de EU dijeron que Sam Bankman-Fried defraudó a clientes para mantener su estilo de vida. Sam Bankman-Fried, el cofundador caído en desgracia de la plataforma de activos digitales FTX, …

Los supuestos estafadores ofrecen predios de alta plusvalía, con precios que superan los 10 millones de pesos. Presuntos embaucadores están ofertando predios de alta plusvalía en Xul-Há y Huay-Pix a …

El empresario mexicano Allen Sanginés-Krause es investigado en España por estar vinculado a las donaciones recibidas por Juan Carlos I Un juez español investiga al empresario mexicano Allen Sanginés-Krause, vinculado …

Fue detenido en el 2020, acusado de haber estafado y desviado una parte de los 25 millones de dólares de fondos de donantes para construir un muro entre Estados Unidos …

Debido a que la mujer solicitó la ampliación del término para definir su condición jurídica, será en la siguiente audiencia cuando se resuelva su situación legal Por el delito de …

Un hombre es acusado por el delito de fraude, luego de que hiciera creer a su víctima que con un pago sería socio de su empresa Un Juez del Centro …