La fiscalía firmó que Nicolás Petro «estaba incrementando su patrimonio económico de manera no justificada» como diputado del departamento del Atlántico y estaba adquiriendo y ocultando bienes con un origen …
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lavado de dinero
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Internacional
Juez formaliza captura de hijo de Petro y su exesposa, investigados por lavado de dinero
por Luis Carmonapor Luis Carmona 16 vistasJuzgado de Bogotá formalizó la captura de Nicolás Petro, hijo del presidente colombiano, Gustavo Petro, y de su exesposa Daysuris Vásquez Un juzgado de Bogotá formalizó este domingo la captura …
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DestacadoInternacional
Mafia china abarata hasta 90% lavado de dinero al ‘narco’: DEA
por STpor ST 29 vistasA través de exportadoras de mariscos, empresas químicas y casinos, las redes asiáticas bajaron de 10 a 1% la comisión para blanquear recursos, revela informe de la DEA. Además de …
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DestacadoNacional
Así operaba la presunta red de lavado de dinero entre China, EU y cárteles mexicanos
por STpor ST 18 vistasCon un engranaje de operaciones, China se encarga de blanquear el dinero del crimen organizado en México y Estados Unidos. Un exagente de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA) …
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Aumenta 80% el lavado de dinero en Yucatán; se registran 17 reportes al día
por STpor ST 27 vistasLa Secretaría de Hacienda ha informado que los reportes de lavado de dinero han aumentado en los casi tres meses que van del 2023 En apenas cuatro meses, la Unidad …
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Yucatán tendría agencia para prevenir lavado de dinero, analizan la iniciativa
por Luis Carmonapor Luis Carmona 13 vistasEl Congreso del Estado analiza varias iniciativas, entre ellas algunas del gobernador para «blindar» a Yucatán y otras del PRI Los diputados del Congreso local iniciaron el análisis de iniciativas …
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