La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), perteneciente a la Secretaría de Hacienda (SHCP), bloqueó cuentas de presuntos lavadores de dinero señalados por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) …
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Liberaron jueces 48% del dinero congelado por la UIF de AMLO
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UIF denuncia a esposa de García Luna por presunta cómplice
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Acusa UIF que Poder Judicial dio amparó a Cárdenas Palomino para desbloquear bienes
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El municipio de Benito Juárez encabeza la lista con mil 584 operaciones financieras inusuales, y le sigue Solidaridad con 374. La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) recibió durante el primer …