Etiqueta: UIF
Liberaron jueces 48% del dinero congelado por la UIF de AMLO
UIF teme desbloqueos exprés tras recientes decisiones de la SCJN: presentar obligatoriamente una petición expresa de un gobierno extranjero y permitir que ...UIF acusa a Sonia Vargas, excolaboradora de García Luna y contratada en Poder Judicial, de ...
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El municipio de Benito Juárez encabeza la lista con mil 584 operaciones financieras inusuales, y le sigue Solidaridad con 374. La Unidad ...Esquema de transferencias de Peña Nieto: ¿cómo recibió 26 mdp? Esto dice la UIF
Las transferencias se realizaron desde México a una cuenta bancaria en España. La Fiscalía General de la República (FGR) abrió una carpeta ...