Etiqueta: Fraude
Colapso de FTX: Sam Bankman-Fried es acusado de fraude a inversionistas
Reguladores de EU dijeron que Sam Bankman-Fried defraudó a clientes para mantener su estilo de vida. Sam Bankman-Fried, el cofundador caído en ...Detectan fraudes inmobiliarios con terrenos en Xul-Há y Huay-Pix
Los supuestos estafadores ofrecen predios de alta plusvalía, con precios que superan los 10 millones de pesos. Presuntos embaucadores están ofertando predios ...Investigan por fraude a mexicano vinculado con donaciones a rey Juan Carlos
El empresario mexicano Allen Sanginés-Krause es investigado en España por estar vinculado a las donaciones recibidas por Juan Carlos I Un juez ...Exconsejero de Donald Trump será acusado de fraude; desvió millones de dólares de fondos
Fue detenido en el 2020, acusado de haber estafado y desviado una parte de los 25 millones de dólares de fondos de ...Juez de Mérida otorga medidas cautelares a mujer por hacerse pasar como la dueña de ...
Debido a que la mujer solicitó la ampliación del término para definir su condición jurídica, será en la siguiente audiencia cuando se ...Juez mantiene brazalete electrónico a hombre acusado por fraude en Mérida
Un hombre es acusado por el delito de fraude, luego de que hiciera creer a su víctima que con un pago sería ...Imputan a defraudadores de terrenos en el Roble Agrícola de Mérida
Los dos acusados deberán acudir a firmar al Centro Estatal de Medidas Cautelares de Mérida durante el tiempo que dure el proceso ...