La Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitió una determinación y un aviso de propuesta de regulación, en la que identificó a …
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lavado de dinero
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Nacional
Gobierno revela detalles sobre operativo contra casinos por presunto lavado de dinero
por Luis Carmonapor Luis Carmona 6 vistasEl secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, reveló detalles sobre la forma en que operaban diversos casinos para llevar a cabo presunto de lavado de dinero. …
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UIF bloquea cuentas de presuntos lavadores de dinero acusados por EE.UU.
por Luis Carmonapor Luis Carmona 3 vistasLa Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), perteneciente a la Secretaría de Hacienda (SHCP), bloqueó cuentas de presuntos lavadores de dinero señalados por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) …
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Nacional
¿Cuáles fueron los ‘castigos’ a CIBanco por la acusación de lavado de dinero para los cárteles mexicanos?
por Luis Carmonapor Luis Carmona 28 vistasCIBanco fue una de las instituciones financieras más afectadas por los señalamientos del Departamento del Tesoro de EU por supuesto lavado de dinero del crimen organizado. La Red de Control …
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Recientemente, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos señaló a algunos bancos por presuntas actividades sospechosas de lavado de dinero. El presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Francisco Cervantes, pidió mesura …
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Internacional
EU sanciona a mexicano y 2 chinos por lavado de dinero para el Cártel de Sinaloa
por YTpor YT 15 vistasUno de los sancionados, Diego, residente en México, «ayudó al cártel de Sinaloa ocultando y recaudando las ganancias del narcotráfico”, informaron las autoridades Estados Unidos impuso sanciones económicas contra un …
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México promete ‘mano dura’ contra lavado de dinero y financiamiento al terrorismo
por Luis Carmonapor Luis Carmona 10 vistasEl subsecretario de Hacienda, Gabriel Yorio, expuso los esfuerzos en estas áreas cruciales para la integridad del sistema financiero. México se comprometió a endurecer las sanciones para combatir el lavado …
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Cristina Fernández debe ser investigada por caso de lavado de dinero, determina juez
por YTpor YT 19 vistasMáximo tribunal penal de Argentina rechazó recurso de la expresidenta Cristina Fernández contra fallo que había revocado el sobreseimiento El máximo tribunal penal de Argentina rechazó un recurso de queja …
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EU abre investigación contra Naasón Joaquín y su iglesia por lavado
por YTpor YT 9 vistasLa oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) de Nueva York presentó nuevas evidencias contra el ex líder religioso. Agentes estadunidenses investigan al líder de la Iglesia La Luz Del …
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Fiscalía de Colombia inicia juicio contra hijo del presidente, Nicolás Petro, por lavado de dinero
por YTpor YT 5 vistasLa fiscalía firmó que Nicolás Petro «estaba incrementando su patrimonio económico de manera no justificada» como diputado del departamento del Atlántico y estaba adquiriendo y ocultando bienes con un origen …
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